Laundromat – OCCRP

Há três anos, a OCCRP expôs a “Laundromat Russian” – um imenso esquema de fraude financeira que permitiu que grandes somas fossem extraídas da Rússia. O dinheiro foi lavado e transferido para a Europa e para além através de suborno e uma exploração inteligente do sistema legal da Moldávia.Recentemente, a OCCRP ea Novaya Gazeta obtiveram registros bancários detalhados para mais de 120 contas que compunham a lavanderia. Compartilhamos os dados com dezenas de repórteres de todo o mundo que localizaram o dinheiro localmente. Os resultados são “The Russian Laundromat Exposed” – um novo projeto que revela muito mais sobre como o esquema funcionou e onde o dinheiro foi. As histórias abaixo explicam como mais de US $ 20,8 bilhões foram retirados da Rússia e lavados, que conseguiram o dinheiro, e por que alguns dos maiores bancos do mundo não conseguiram fechar o esquema.

Fonte: Laundromat – OCCRP

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